普及反洗錢知識 防范洗錢風險
本報訊(記者 李艷 通訊員 李嘉苗 郭濤文/圖)為貫徹落實反洗錢監管新規，提升員工反洗錢業務水平和履職能力，加強反洗錢人才隊伍建設，更有效地防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢的行為。11月17日，農發行重慶市黔江分行組織開展了2020年反洗錢培訓，分行機關全體員工及轄內支行信貸業務部、會計結算部反洗錢工作人員參加了此次培訓。
培訓現場
本次反洗錢培訓主要包括三個部分的內容：內控合規部(法律事務部)反洗錢人員從當前反洗錢主要監管政策、客戶洗錢風險評定、大額和可疑交易報告、反洗錢分類評級等入手講解了反洗錢業務知識，幫助全體員工再次認識反洗錢，了解洗錢犯罪的主要類型和手法，并從反洗錢非現場檢查及日常工作情況著手總結了全轄目前存在的一些問題。政策性業務部反洗錢人員就如何進行客戶身份識別和客戶受益所有人識別進行了講解，并強調了反洗錢資料保存的注意事項。財務會計部反洗錢人員從反洗錢風險等級評定角度，向參訓人員詳細演示了反洗錢管理系統實務操作。
本次反洗錢培訓中，參訓人員共同學習了當前銀行業金融機構反洗錢工作面臨的環境以及日常工作重點、難點和有關要求，對反洗錢業務知識盲點與誤區有了更明晰的認識。培訓期間，參訓人員就反洗錢日常工作中遇到的疑難點問題進行了討論交流，大家積極互動，分享工作經驗，分析了工作中存在的不足，并提出了改進措施。培訓結束后，還對參訓人員進行了現場測試，以考促學，檢驗培訓效果。
通過此次培訓，參訓人員對反洗錢風險防范有了更深入的了解和掌握，為黔江分行今后進一步做好反洗錢工作、防范金融案件事故的發生起到了積極的指導和促進作用。參訓人員受益良多，紛紛表示在接下來的工作中，將吃透精神、落實要求、認真履職、規范操作，把反洗錢基礎工作做細做實，推動反洗錢工作再上一個臺階。
